初级商业尽调常用的尽调清单

初级商业尽调常用的尽调清单

投资及并购交易领域中,尽职调查主要分三种,针对企业财务的尽职调查,针对企业合法性的法律尽职调查,以及针对企业商业运营及商誉的商业尽职调查。不论尽调分工如何,大部分尽调工作会依托各类尽调清单来系统地收集被调企业的基础信息、财务和风控信息。初步商业尽调主要为了评估以下事项:

  1. 公司基本情况;
  2. 财务状况评估;
  3. 企业风险评估;
  4. 企业经营评估;
  5. 企业组织与人才;
  6. …..

以上的评估内容也会作为很多成熟的投资机构对该被调企业的初步评估标准及维度,对于每个评估维度可关联尽调清单中的一系列相关问题。基于我们的业务沉淀,在iDD24尽调管系统中,我们沉淀了很多行业的尽调评估标准和尽调清单,以计算机软件行业的初步尽调为例,以公司基本状况、财务和风险评估举例:

一、公司基本状况会关联的尽调问题包括:

  1. 公司基础情况及设立合法性
  2. 业务与技术情况
  3. ….

二、财务评估关联的尽调问题包括:

  1. 税务政策及合规
  2. 会计政策与会计评估
  3. 流动性及偿债能力
  4. 盈利能力

三、风险评估关联的尽调问题包括

  1. 政策法律法规风险
  2. 核心人员稳定性
  3. ….

关联到评估标准的问题,将会帮助企业在后续项目复盘的时候快速追溯到完整的证据链。尽管传统的项目尽调还是通过excel来管理清单和评估标准,通过邮件来收集尽调文件,但在疫情的影响以及数字化管理的趋势下,主流投资机构选取专业的尽调管理系统来统一管理尽调项目,沉淀和持续尽调清单,最终将尽调数据沉淀为企业的资产。iDD24 尽调管理系统为投资机构、会所、律所等机构一款更安全、更高效的协作平台,帮助投资机构结构化管理所有的尽调数据。

 立即联系我们,了解更多尽调清单管理办法。