如何有效开展商业尽职调查

如何有效开展商业尽职调查

商业尽调(CDD)是除了财务尽调和法律尽调,对被投企业充分了解的必不可少的环节。商业尽调、法务尽调和财务尽调的结果以及核心内容,会形成这个投资企业的投资建议书。要完成商业尽调,通常需要围绕以下几个方面展开:

  • 首先需要进行行业格局调研,这个部分是自上而下包括宏观和微观的分析。被投标的的市场规模、竞争对手、行业政策进行全方位的调研,形成对政策风险和竞争环境的了解,形成该行业的整体格局的了解

(图示1.1 iDD24尽调管理平台支持灵活搭建行业研究模板)

  • 其次是核心团队访谈。核心团队包括创始人、关键部门和岗位骨干,要对骨干团队的能力和人品进行重要判断,对人的判断也会是投资过程中非常重要的部分,一个团队的稳定性、韧性和人品,会是被投企业是否成功的重要因素
  • 同时,还需要对该被投标的用户调研。可以由被投企业选择典型客户来进行访谈,也可以由三方咨询公司通过大量的问卷调查来进行用户调研,或者通过数字技术手段在各平台收集评论和反馈,最终形成用户反馈以及品牌印象。
  • 内外部360度数据挖掘与分析。在拿到详细的数据后,包括外部的行业数据以及内部的财务及运营数据后,课进行更加深入的数据分析,从而对该标的所在的竞争格局、市场趋势、规模、标的本身的经营状况由更加深入的了
  • (图示1.3 使用iDD24尽调管理平台进行数据挖掘)

以上部分需要大量调研和分析工作,依赖单纯的线下沟通和office文档工作,难以实现高效地协作和数据洞察。业内,越来越多的投资机构开始使用数字化的手段辅助完成尽调。

IDD24尽调管理平台,支持多方协作,沉淀尽调全生命周期数据,文件永久安全留存,赋能机构投资决策。